O amplă operațiune a Poliției Elene (EL.AS.) a scos la lumină una dintre cele mai mari înșelătorii din ultimii ani. O organizație criminală bine organizată, formată din mai mulți membri, folosea platforme online populare pentru a atrage victime și a le deposeda de sume importante de bani. Totul era bazat pe anunțuri false pentru vânzarea de autoturisme inexistente, prezentate la prețuri incredibil de mici.
Mod de operare: Cum păcăleau victimele
Organizația, formată din cel puțin 10 membri, a pus în aplicare un plan extrem de bine structurat, adaptat în permanență condițiilor pieței și reglementărilor în vigoare. Primele plângeri au apărut în 2022, când mai multe persoane au raportat că au plătit avansuri pentru achiziționarea unor vehicule care nu au fost livrate niciodată.
Strategia organizației:
- Anunțuri false pe platforme populare: Foloseau platforme precum Facebook Marketplace pentru a publica anunțuri de vânzare a mașinilor, utilajelor agricole sau vehiculelor de construcție, la prețuri mult sub valoarea de piață.
- Solicitarea unui avans: Pentru „rezervarea” vehiculului și pentru a preveni „vânzarea către alt client”, cereau plăți anticipate.
- Conturi bancare intermediare („mules”): Avansurile erau transferate în conturi aparținând unor terți, care își puneau conturile la dispoziția organizației contra unor sume între 300 și 800 de euro.
- Plăți simulate și documente false: În cazul în care victimele își manifestau suspiciunile, organizația utiliza documente false, precum dovezi de plată, pentru a câștiga încrederea acestora.
Metode de manipulare
- Utilizarea documentelor falsificate: În multe cazuri, suspecții trimiteau documente precum copii ale actelor de înmatriculare, contracte sau alte acte falsificate, care păreau legitime.
- Exploatarea întârzierilor bancare („valeur”): Organizația se folosea de perioada de procesare a transferurilor bancare pentru a crea impresia că banii victimei sunt în curs de restituire.
- Anunțuri personalizate: Suspecții adaptau anunțurile în funcție de tendințele pieței și foloseau datele unor afaceri reale pentru a părea mai credibili.
Anonimitate și dificultăți în urmărirea penală
Suspecții comunicau cu victimele prin aplicații precum Messenger și Viber sau prin numere de telefon temporare, ceea ce făcea dificilă localizarea lor. După finalizarea tranzacțiilor frauduloase, aceștia ștergeau toate conturile și încetau orice contact cu victimele.
Exploatarea circumstanțelor economice
Un alt aspect notabil al cazului este modul în care organizația exploata circumstanțele economice și sociale. De exemplu, în momentele în care autoritățile anunțau subvenții sau sprijin financiar pentru achiziționarea de vehicule, suspecții intensificau activitatea pentru a atrage cât mai multe victime.
Rezultatele anchetei
Dosarul penal dezvăluie o structură bine coordonată, capabilă să opereze pe scară largă. Poliția a efectuat percheziții și a identificat conturi bancare și alte dovezi incriminatoare. Victimele, în majoritatea cazurilor, erau atrase de oportunitatea aparentă de a achiziționa vehicule la prețuri mici, dar au fost păcălite să transfere sume considerabile, fără a primi niciun bun în schimb.
Această fraudă masivă reprezintă un semnal de alarmă pentru utilizatorii platformelor online și subliniază importanța verificării riguroase a ofertelor și a vânzătorilor înainte de a efectua orice tranzacție financiară.
Sursa: protothema.gr
Discuții despre această postare